Очередной удар Министерства юстиции США по мошенникам

С неделю назад наш новый министр юстиции Уильям Барр и его коллеги-правоохранители ошарашили честной народ не только Америки сообщением о крупнейшей в истории США операции по борьбе с мошенниками, жертвами которых стали более двух с половиной миллионов американцев, в основном пожилого возраста. Под суд попали больше 260 обвиняемых по всему земному шару, а в Соединенных Штатах во всех федеральных судебных округах, хотя это дела и уголовные, и гражданские.

Очередной удар Министерства юстиции США по мошенникам

Во всех случаях ответчики предположительно занимались финансовыми аферами, в которых их жертвы потеряли в общей сложности примерно 750 млн долларов. "Преступления против пожилых граждан бьют по самым уязвимым членам нашего общества, - заявил Уильям Барр. - Администрация Трампа сделала новый упор на преследование тех, кто наживается на престарелых, и сегодняшний результат не оставляет в этом сомнений". Министр юстиции имел в виду принятый Конгрессом и подписанный президентом в октябре 2017 года закон EAPPA (Elder Abuse Prevention and Prosecution Act) о защите пожилых граждан от преступлений. Министр юстиции уточнил, что среди обвиняемых оказались и были экстрадированы в США жители Канады, Каймановых островов, Коста-Рики, Ямайки и Польши.

"Русские" аферисты в бостонском банке

России и других постсоветских стран в этом списке не оказалось, но чтобы там не было представителей русскоязычного зарубежья, показалось мне маловероятным. Я сунулся в длиннющий список возбужденных дел и в федеральном суде штата Массачусетс наткнулся на дело Игоря Моисеева и Александра Гриниса, которых арестовали 28 июня прошлого года. После ареста Гриниса и Моисеева освободили под залоги в 10 тыс. долларов. 60-летний Моисеев  живет в городе Ньютон и обвинен в банковском мошенничестве и похищении личных данных, а 48-летний Гринис из  Бостона - в подаче ложного заявления на банковскую ипотеку. Обоим грозит лишение свободы сроком до 30 лет, но до решения суда оба считаются невиновными. 

Гринис работал менеджером отделения Eastern Bank в Бостоне, и в его обязанности входила помощь клиентам при открытии и закрытии счета. Также он помогал клиентам банка подавать заявления на ипотеки и кредитные линии. Моисеев был клиентом Eastern Bank. В деле также значатся под псевдонимами, но известные прокуратуре пострадавший Victim #1 - не клиент Eastern Bank; зарегистрированная в штате Массачусетс в июле 2009 года компания TFC Enterprises, ее менеджер John Doe #1 и руководитель Jane Doe #2, а также John Doe #1, который живет в Беларуси, и Jane Doe #2 в Массачусетсе.

Как утверждает обвинение, 15 февраля 2015 года Гринис открыл в своем банке корпоративный чековый счет на имя компании TFC Enterprises и ее менеджера John Doe #1, заполнив для этого форму Business Customer Profile, в которой подтвердил, что ознакомился и согласен со всеми нормами и требованиями банка. 22 сентября того же года Моисеев с помощью Гриниса подделал подпись Victim #1 и открыл на его имя чековый счет, о чем пострадавший не знал и на что разрешения не давал. 9 октября 2015 года Моисеев внес данные Victim #1 в счет компании TFC как распорядителя с правом подписи чеков.

 

4 ноября 2015 года Моисеев с помощью водительского удостоверения Victim #1 и номера его карточки Social Security подал в Eastern Bank заявление на кредитную линию для компании TFC в сумме до 50 тыс. долларов, вписав Victim #1 как гаранта. Для этого Моисеев подделал подпись Victim #1 на нескольких документах, а Гринис заверил их, подписав, что прочитал и удостоверился, что все сделано в соответствии с правилами и требованиями банка. Заявление было одобрено, и 3 мая 2016 года Моисеев, опять же с помощью водительских прав и номера карточки Social Security пострадавшего Victim #1, обратился в Eastern Bank за займом на сумму 50 тыс. долларов для компании TFC под гарантию Victim #1. В связи с этим займом Моисеев снова несколько раз подделал подпись Victim #1, а Гринис снова помог ему, засвидетельствовав, что все в порядке.

Затем с 20 ноября по июль 2017 года Моисеев, подделывая подпись Victim #1 на 21 чеке, снял со счета компании TFC деньги, которые тратил на личные нужды, а с марта 2016-го по февраль 2017 года с помощью Гриниса примерно 10 раз переводил с того же счета от имени Victim #1 деньги в Россию, Канаду и другие страны. Долг банку возвращен не был, и в итоге с октября по декабрь 2017 года Eastern Bank потерял 91 418 долларов и 86 центов. Ничего особенного и нового в этой афере нет ни по замыслу, ни по размаху, но позволительно спросить, как дело Гриниса и Игоря Моисеева попало в разряд преступлений против пожилых граждан, о чем так гневно высказался министр юстиции Уильям Барр. Данные пострадавшего Victim #1 в обвинении не приводятся, и остается предположить, что он и есть престарелая жертва.

В интересах правосудия подсудимым в их просьбах отказано 

Дело Игоря Моисеева и Александра Гриниса лежит в федеральном суде в Бостоне, потихоньку обрастая документами, поскольку виновными они себя не признают, оба на свободе под небольшими залогами, а прокуратура тоже не торопится. В ноябре 2018 года Гринис подал ходатайство, требуя судить его отдельно, поскольку а) его и Моисеева обвиняют в разных преступлениях, б) прокуратура не предполагает преступного сговора между ними, в) нет данных, что Гринис знал о намерении Моисеева мошенничать. А так как подсудимых не обвиняют в совершении одной и той же банковской транзакции, Гринис утверждает, что дело следует разделить по существующему закону. Далее он написал, что суд над ними будет предвзятым, ибо доказательство хищения, которое предположительно совершил Моисеев, не опирается на то, что Гринис ложно заверил банковские документы, и создаст отрицательный вывод о виновности по ассоциации.

Прокуратура возразила, что судить Моисеева и Гриниса вместе совершенно оправданно и законно, так как любой пункт обвинения базируется на одних и тех же фактах или одних и тех же действиях подсудимых. Прокуратура также пояснила, что в своем требовании Гринис не доказал предвзятость будущего суда и правильно проинструктированные судьей присяжные примут справедливое решение. Наконец, аргументировала прокуратура, суд, на котором двум обвиняемым предъявляются одни и те же доказательства, служит интересам правосудия.

22 января этого года Игорь Моисеев тоже подал ходатайство, требуя изъять из материалов дела финансовые документы, которые были получены без ордеров судьи. Он, а вернее, его адвокат сослался на недавнее решение Верховного суда США, а прокуратура ответила, что это решение к его случаю не относится. Вникнув в оба ходатайства, судья Натаниэл Гортон 5 марта 2019 года отказал обоим.

Дело Остапа Бендера живет в Соединенных Штатах

Так что же все-таки творится с двумя с половиной миллионами пожилых американцев, которые, по словам министра юстиции Уильяма Барра, стали жертвами международных мошенников? Можно привести множество примеров из жизни русскоязычной общины Нью-Йорка, когда наши старики и старушки становились жертвами, а иногда и сообщниками мошенников, обкрадывавших программы здравоохранения и социальной помощи. Это старый и надежный способ, но год назад газета USA Today написала, что ХХI век с его современными видами афер бьет по пожилым людям еще больнее. Газета привела несколько видов современного мошенничества, от которого страдает наше старшее поколение, не искушенное в тонкостях американской жизни в виде афер, которые за много лет жизни в этой стране так и не научилось распознавать.

Пожилые граждане - и не только "русские" - часто становятся жертвами "налоговых аферистов", которые звонят, представляются сотрудниками IRS и предупреждают, что абонент задолжал по налогам и его арестуют, если он/она немедленно не погасит задолженность. Дальнейшее - дело техники, но прежде всего следует знать, что в подобных случаях по телефону никакие госслужбы не связываются, а присылают письма. В другом распространенном виде афер пенсионерам звонят и сообщают, что срок действия их карты Medicare истекает и за новую карту нужно заплатить. В США таких карт примерно 58 млн, рассылают их бесплатно и, как правило, вовремя, а срок действия на них не указан.

Одна из самых распространенных афер на доверие, жертвами которой становятся пожилые граждане, это лотерея. Мошенники по телефону сообщают, что абонент выиграл, причем часто не в США, а, скажем, на Ямайке, и для получения выигрыша нужно срочно внести небольшую сумму. Простенько, но со вкусом, и некоторые клюют на эту наживку. Относительно распространенными стали "аферы с голосом", когда пожилым людям звонят, чаще всего ночью, представляются их родственниками и просят немедленно помочь деньгами, так как звонящие попали в неприятность. Для этой аферы необходима подготовка, но без труда не вынешь и рыбку из пруда, а деньги из чужого кармана тем более. У Остапа-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бея, героя одного из самых популярных героев плутовского романа в русской литературе, было четыреста сравнительно честных способа отъёма денег у населения. Сегодня в Америке их меньше, зато мошенников больше.

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру