Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер направил запрос в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции, которые, по его данным, проводились в 2007 – 2013 годах по 365 счетам в шведском Nordea Bank. Об этом сообщает The Financial Times.
Браудер не исключает, что через Nordea Bank приходили платежи от компаний, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов, которые имели счета в эстонской "дочке" другого скандинавского банка – датского Danske Bank. Ранее Браудер заявлял, что эстонское подразделение было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл умерший в московском СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.
В июле Браудер подал иск против Danske Bank.
В Великобритании независимо от иска Браудера начато уголовное расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм денег из России и других стран бывшего СССР в эстонском отделении Danske Bank. По неподтвержденным сообщениям, собственное расследование ведут также Соединенные Штаты.
В начале сентября The Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что только в 2013 г. через эстонское подразделение банка прошла "ошеломительная сумма" – до $30 млрд, принадлежащих гражданам России и стран СНГ.