42-летний хиропрактор Игорь Шер и 48-летний терапевт Эрик Нагаж руководили работой клиник Suburban Chiropractic Clinic, Ltd, Advanced Arlington Medical Center, Ltd. и Advanced Arlington Sports Medicine Center, Ltd в чикагском пригороде Баффало-Гроув, а их менеджером был 61-летний Игорь Филатов. 48-летний Дмитрий Коновалов, 53-летняя Вера Смолянская и 35-летняя Марисела Эрнандес были пациентами, которых обвиняют в том, что они сознательно разрешали врачам пользоваться своими личными данными в преступных целях, а также в мошенничестве и лжесвидетельстве. Потерпевшими значатся частные страховые компании Blue Cross Blue Shield of Illinois, Aetna Insurance, United Healthcare, Allstate Fire и Casualty Insurance Company.
Схема, по которой работали предполагаемые мошенники, ничем не отличается от десятков, если не сотен подобных дел. В обвинительном акте сказано, что с 2003 по январь 2014 года подсудимые, а также их «непоименованные соучастники» обманом получили около 2,98 млн долларов за медицинскую помощь, в которой не было необходимости. Часть «непоименованных соучастников» в обвинительном акте все же упоминаются по инициалам: «O.A», «Z.B.», «S.L», «G.M.», «T.M.», «N.M.» и «L.T.». Менеджер клиник Игорь Филатов также был пациентом, который вместе с Коноваловым, Смолянской и Эрнандес предоставлял врачам свои страховые данные, по которым те направляли в компании липовые счета за липовое лечение. За это Игорь Шер и его коллега Эрик Нагаж, выпускник Рижского университета имени Паула Страдыня, платили им и другим пациентам часть полученных по таким счетам денег или оформляли для них удобные условия медицинских страховок.
Как опять же принято в таких делах, Шер и Нагаж инструктировали пациентов, включая трех сообщников, как им врать, отвечая на возможные вопросы о полученной медицинской помощи или о деньгах, которые они получили. Коновалов, Смолянская и Эрнандес отдельно обвиняются в даче ложных показаний федеральному большому жюри.
В деле отмечено, что агенты ФБР заинтересовались Игорем Шером, Эриком Нагажем и другими в 2012 году. Тогда же в их поле зрения попал другой врач-хиропрактор («Chiropractor-1»), в клинике которого провели обыск и поговорили с несколькими его пациентами, после чего некоторые обратились в клиники Игоря Шера.
«К маю 2013 года, - гласит обвинение, - Шер знал о том, что ФБР занимается "Хиропрактором-1", и был встревожен тем, что в Бюро могут заняться им, Эгериком Нагажем и другими». Поэтому, утверждает прокуратура, с июня по сентябрь 2013года Шер всячески пытался помешать расследованию, в частности подучив пациента «V.P.» и других врать следователям и составлять ложные документы.
Предъявленные обвинения грозят подсудимым лишением свободы на срок до 20 лет и штрафами до четверти миллиона долларов, но до решения суда они считаются невиновными. В деле есть документ от 27 февраля 2014 года, где судья Джоан Лефкоу заранее соглашается освободить Игоря Шера, Эрика Нагажа и Игоря Филатова под залоги в 100 тыс. долларов, а Дмитрия Коновалова, Веру Смолянскую и Мариселу Эрнандес под залоги в 4500 долларов. Пока суть да дело, у них описали автомобили: Audi A4 2011 года, Audi Q5 2013 года, Lexus RX250 2013 года и Acura RDX 2014 года, а также пять жилищ и три офиса.
Баффало-Гроув, где жили и творили четверо «русских», латыш и латиноамериканка, - северный пригород Чикаго, а Нортбрук - южный пригород. Через два дня после арестов на севере, на юге арестовали семью иммигрантов из Югославии - мужа, жену и дочь, которых подозревают в серии магазинных краж в нескольких штатах и обвиняют в хранении краденого. 58-летний Бранко Богданов, его 52-летняя супруга Лела и их 34-летняя дочь Юлия были арестованы 4 марта агентами Секретной службы, куда обратились потерпевшие, - крупная книготорговая компания Barnes and Noble, Inc. и не менее крупная сеть магазинов для детей Toys R Us, Inc.
Почему среди всех наших правоохранителей была выбрана именно эта, которая занимается охраной первых лиц государства и именитых гостей, а также борется с фальшивомонетчиками, не уточняется. Впрочем, с мая 2003 года Секретная служба перешла из Министерства финансов в Министерство внутренней безопасности и теперь расследует финансовые махинации, кражи личных данных и киберпреступления.
Так или иначе, две крупные компании сообщили, что в их магазинах на территориях штатов Иллинойс, Оклахома и Техас были похищены крупные партии товаров, включая детские куклы American Girl, «самоходные» плюшевые зверюшки Furby, конструкторы-кубики Lego, детские мониторы и «слинги» для переноски младенцев. Как установили в Barnes and Noble и в Toys R Us, схожие товары появлялись на интернет-аукционе eBay, где их выставлял на продажу владелец одного и того же счета и теми же партиями, которые были украдены.
Данные владельца счета были установлены, и им оказался 70-летний житель Чикаго, который согласился сотрудничать с прокуратурой, став «CI» (Cooperating Individual). «CI» честно рассказал, что за последние 10 лет выставил и продал на eBay за 3,4 млн. долларов товары, которые стоят минимум 6 млн. Эти товары он получал у человека по имени «Франко Калаф», которым при расследовании оказался Бранко Богданов.
Агенты Секретной службы сличили информацию магазинов с подробными рукописными показаниями «CI» и расписками, подтверждающими, что он покупал у Богданова игрушки, бытовую электронику, детское белье и кухонную утварь. У «CI» с его согласия изъяли большое количество таких товаров, совершенно новых и в упаковке производителей, которые он получил от «Франко Калафа» на продажу.
Далее было установлено, что семья Богдановых пользуется одним счетом сетевой платежной компании PayPal, через которую они втроем поставили на свои индивидуальные счета на eBay товары общей стоимостью 692 278 долларов. Многие из этих товаров были совершенно такими же, какие получал от Бранко Богданова и продавал «CI».
В предварительном обвинении, которое 21 февраля представила судье Майклу Мэйсону агент Секретной службы Шэнон Макдауэлл, подробно описаны кражи, совершенные в Barnes and Noble и Toys R Us, а также в других магазинах городов Пайксвилл в Мэриленде, Пемброук-Пайнс во Флориде и Мерфрисборо в Теннесси с октября по декабрь 2013 года.
Данные телефонных разговоров и записи видеокамер доказывают и показывают, что ко времени кражи семья Богдановых находилась в данном магазине или рядом с ним. 19 февраля 2014 года, когда за Богдановыми уже было установлено наружное наблюдение, оперативники следовали за ними от магазина к магазину в районе Вудландс севернее Хьюстона в Техасе. Затем по сигналу оперативников полицейские остановили машину Богдановых, и те показали им товары, в точности соответствовавшие украденным в этот день.
Как было установлено, в Техасе Богдановы наворовали на 13 тыс. долларов - это были не только игрушки из Baby Store и Dillard’s, а 8 пакетов кофе из закусочных Starbucks, электронная мелочь из магазина Apple и косметика из Sephora.
На следующий день Богдановы и следовавшая за ними «наружка» оказались в Луизиане, где лихая семья обворовала магазины в Батон-Руж и Новом Орлеане. По дороге оттуда в Миссури их мини-вэн Honda Odyssey снова остановили дорожные полицейские, которые тоже увидели краденые товары и отпустили Богдановых, которых это не насторожило. В предварительном обвинении описано, как Лела Богданова несколько раз входит в магазины в длинной черной юбке и выходит оттуда сильно располневшей. После ареста эту юбку осмотрели и обнаружили «второе дно» из синей подкладки, куда воровка незаметно сваливала снятые с полок товары. 21 февраля Богдановы вернулись в Нортбрук, и через несколько дней «CI» получил несколько сообщений от «Франко Калафа» с фотографиями товаров, которые он может купить и перепродать. 4 марта Богдановых арестовали.
О своем информаторе агент Макдауэлл написала, что «CI» ранее не судим, хотя 30 лет назад был арестован за кражу, что все его показания тщательно проверялись и что за сотрудничество ему ничего не обещали.
Поскольку сам факт краж еще не доказан, 5 марта Бранко, Лелу и Юлию Богдановых обвинили в хранении и перевозке краденого через границы штатов, за что им грозит до 10 лет лишения свободы. С 1970-х годов Бранко Богданова задерживали в Джорджии, Техасе, Пенсильвании, Иллинойсе и Колорадо за квартирные и магазинные кражи, кражи со взломом и хранение краденого. Лела Богданова сидела в пенсильванской тюрьме, а крашеная блондинка Юлия «мотала срок» во Флориде.
В чикагский федеральный суд Бранко Богданова сотоварищи доставили в ножных кандалах и оранжевых тюремных комбинезонах, а с учетом неистребимой охоты к перемене мест и иностранного происхождения всем троим отказали в освобождении под залог, хотя до решения суда они считаются невиновными.
