Ответчиками указаны компания Russ Darrow LLC, которая ведет дела под названием Russ Darrow West Bend, и лично Расс Дарроу как гарант этой компании перед финансовой группой Ally (до недавних пор General Motors Acceptance Corporation, или GMAC). Как утверждают истцы, по вине Дарроу они не могут получить больше 355 тыс. долларов с "мертвых душ", на которых были оформлены проданные им дорогие внедорожники, или вернуть эти машины, так как их уже переправили в Китай.
"Соломенные покупатели" дорогих автомобилей
На "мертвых душ", то есть подставных покупателей, которых в Америке называют "соломенными" ("straw buyers"), обычно оформляют оружие или недвижимость, но в данном случае крупнейшая в Соединенных Штатах компания финансирования торговли автомобилями обвиняет дилеров из Висконсина в том, что через "соломенных покупателей" слегка подержанные внедорожники престижных моделей в буквальном смысле уплывали за рубеж, оставляя кредиторов с носом. Как утверждают истцы, за всей этой аферой стоит иммигрант-белорус Альберт, он же Алекс, Голант, который раньше жил в нью-йоркском Бруклине, затем два с половиной года прожил с женой и двумя детьми в арендованном доме в деревне Уэллс графства Вакеша в Висконсине, а с прошлого года подался в бега. Родители привезли Голанта в США, когда ему было 9 лет.
Репортер Milwaukee Journal Sentinel Брюс Виелметти назвал 47-летнего Голанта "рецидивистом, который стал осведомителем ФБР", и пояснил, что "в 2013 году Голант признал себя виновным в другой афере с экспортом автомобилей, когда у заказчиков машин были украдены примерно 3 млн долларов, которые обвиняемые в основном проиграли в казино Лас-Вегаса и Иллинойса. Как было тогда установлено, с 2011-го по 2012 год Голант с партнером получили эту сумму у 14 человек, которые заказали у них машины и внесли деньги. В 2012 году Голанта арестовали, в 2013-м обвинили и тогда же он признал себя виновным, согласившись сотрудничать с ФБР, и дал показания по другому "русскому" делу, которое тогдашний федеральный манхэттенский прокурор Прит Бхарара назвал "крупнейшей аферой со страховками “no-fault” и многомиллионной аферой с инвестициями".
Новые концы старого дела
В конце января 2012 года по этому делу были арестованы 36 человек – 35 в Нью-Йорке и один в Миннесоте. Среди арестованных ньюйоркцев были 10 лицензированных врачей, 3 адвоката и 8 «контролеров», которые фактически владели клиниками, зарегистрированными на врачей. Главарями группы были признаны двое - 44-летний Михаил Данилович (он же «Майк Дэниелс», «Жирный Майк» и «Майк Д.») и 41-летний Михаил Землянский (он же "Майк Землин", "Русский Майк", "Майк З." и "Зем."). Их обвинили в "обмане страховых компаний больше чем на 100 млн долларов путем афер с медицинским обслуживанием, а также в аферах с инвестициями и обмане вкладчиков еще на 18 млн долларов".
Оба не признали себя виновными, и в начале ноября 2015 года после пяти недель слушаний присяжные федерального суда в Манхэттене признали Даниловича виновным, а в июле 2016-го судья Дебора Баттс приговорила "Жирного Майка" к 25 годам лишения свободы. В настоящее время Данилович содержится в федеральной тюрьме Отивилл на севере штата Нью-Йорк и должен выйти на свободу 6 августа 2037 года. Михаила Землянского признали виновным 19 марта 2015 года, и 28 января 2016-го судья Пол Эткен приговорил "Русского Майка" к 15 годам тюрьмы, которые он сейчас отбывает в федеральной тюрьме Данбери в Коннектикуте с датой освобождения 9 апреля 2027 года. По делу проходили еще три Михаила - "Тощий Майк" Острумский, а также Кремерман и Барухин, прозвищ не получившие. У подсудимого Юрия Зайонца оказалось интересное прозвище «КГБ», а у подсудимого Евгения Шумана - «Лох». Кроме физических лиц, по «делу врачей» проходили 9 клиник и 105 смежных корпораций. Алекс Голант среди обвиняемых не значился, поскольку в 2015 году официально согласился дать показания против Михаила Даниловича и Михаила Землянского.
Как стало известно из судебных документов, Данилович не только зарабатывал миллионы долларов на мошенничестве со страховками "no-fault". Он с Землянским отмывал эту наживу, отсылая ее в строительные и автомобильные компании их родной Украины, а эти компании за условленный процент официально возвращали деньги на счет Даниловича. Помимо этого, утверждало обвинение, «организация Даниловича» занималась нелегальными азартными играми в покер на больше суммы и незаконно принимала ставки на спортивные соревнования. Будучи азартным картежником, Алекс Голант несколько раз играл в покер в заведении Даниловича и в итоге задолжал ему несколько миллионов долларов. Чтобы помочь ему рассчитаться, Данилович предложил Голанту инвестировать свои деньги в его автобизнес и сделал участником "тотошки" - незаконного тотализатора. Сделал он это на свою беду.
Пара миллионов долларов за пару лет федеральной тюрьмы
Показания Голанта в суде против Даниловича в 2015 году длились два дня. После того, как его признали виновным, в январе 2016 года Голанта приговорили к уже отбытому лишению свободы (около двух лет) плюс три года надзора с обязательством не покидать Восточный округ штата Висконсин, где в графстве Вакеша ему принадлежала компания Timeless Autos. Перед приговором его адвокат написал судье Деборе Баттс, что из 3 млн долларов, в краже которых Алекс Голант признался, он уже выплатил 954 тысячи, и это "позволяет ему по-прежнему заниматься бизнесом в соответствии с этическими стандартами". Не согласный с этим Леон Кренцель, один из потерпевших по делу, написал предыдущему судье, что "если Голант получит легкий приговор, это будет понято как его самый крупный выигрыш. Пара миллионов долларов за пару лет федеральной тюрьмы, а затем прочь из Соединенных Штатов, оставив там множество жертв".
В новом, но гражданском деле указано, что, продолжая заниматься бизнесом в соответствии с этическими стандартами, как то предположил его адвокат, Голант через свою компанию Timeless Auto Group одолжил у расположенной в городке Уайт-Плейнс в нью-йоркском графстве Вестчестер компании Westchester Export Capital 4,7 млн долларов на покупку 47 машин, которые якобы пойдут на экспорт. Затем он и большинство машин пропали, и теперь понятно, почему в мае прошлого года он не отзывался на иск в федеральном суде.
Американец Рассел Дарроу и его компания Russ Darrow West Bend значатся в иске ответчиками, но категорически отрицают всякую вину. В заявлении Darrow Group написано, что "мы ничего не знали о предполагаемом мошенничестве и не принимали никакого участия ни с какой стороны. Мы сами жертвы в этом деле и приложим все силы к его разрешению. Когда станут известны все факты, они покажут, что финансовые контракты были вполне осуществимы. За 53 года ведения дел в Висконсине мы ни разу не попадали в подобную ситуацию".
Его ищут и ФБР, и русская мафия
Пока же факты говорят, что с октября по ноябрь 2016 года компания Russ Darrow West Bend продала шесть внедорожников - три Range Rover и три Mercedes-Benz GLS 450s или 550s - лицам, которые подписали контракты о выплате стоимости этих машин (от 50 до 90 тысяч долларов каждая) в течение 6 лет. Минимум через 7 и максимум через 10 месяцев выплаты прекратились, и по документам машин стало ясно, что их экспортировали морем в Китай. Купившая три внедорожника Mercedes GL 450 выпуска 2015 года Кристен Бергвист из Хэмпшира в Иллинойсе рассказала, что владельцы студии татуировок, где она работает, познакомили ее с Алексом Голантом и он попросил ее подписать контракт на покупку этих машин, чтобы отправить его в Китай. Она согласилась, но этих машин не видела и ни цента не платила, по сути став "соломенным", то есть подставным покупателем. Другая покупательница из городка Шомберг, тоже в Иллинойсе, подписала контракт на покупку Mercedes с обязательством внести 5 тыс. долларов аванса, но ни цента не внесла. При оформлении покупки копия ее водительского удостоверения была отправлена электронной почтой в компанию Darrow West Bend's, но отправил тот же человек, который уговорил Кристен Бергвист купить три Mercedes, а именно Алекс Голант.
Потерпевший по новому делу Абдулла Забаднех, владелец компании Reliable Car Source, сказал репортеру Milwaukee Journal Sentinel, что познакомился с Голантом через общего знакомого по автобизнесу, и Алекс предложил Абдулле продать ему свою компанию, при этом оставшись ее руководителем. Голант произвел на него впечатление человека с "бесконечными связями" в этом бизнесе, а к тому же водил Bentley и всегда имел при себе несколько десятков тысяч долларов наличными. Забаднех согласился с предложением Голанта и затем стал получать из банков, где Алекс открыл счета на имя Reliable Car Source, уведомления о переборе денег. Затем он получил письмо от финансовой компании, что он должен 80 тыс. долларов за внедорожник Porsche Cayenne, который он никогда не покупал, а компания Range Rover известила его об установке спутниковых радиоканалов на его машинах этой марки, которых у него никогда не было.
Общие знакомые сказали Абдулле Забаднеху, что Алекс Голант либо скрывается в Европе, либо снова втихую сотрудничает с ФБР. "Надеюсь, этого парня найдут, - сказал Абдулла Забаднех. - Его ищут и ФБР, и русская мафия". Чем объясняется последнее, он не уточнил, но, скорее всего, имел в виду сотрудничество Голанта с тем же ФБР.
