В тот же день арестованных доставили в манхэттенский уголовный суд, где судья Марк Двайер ознакомил их с обвинениями, которые грозят лишением свободы на срок до 25 лет. Проживающие в Бруклине иммигранты из Грузии 45-летняя Тиа Каганович и 57-летний Рамази Митиашвили не признали себя виновными и пока остаются под стражей. Виновными их считать нельзя, но предъявленное обвинение предусматривает лишение свободы на срок до 25 дет с отбыванием в тюрьме штата Нью-Йорк. В обвинении указано, что через принадлежащие им медицинские клиники, а точнее, лаборатории Sophisticated Imaging, East Coast Diagnostics и East West Management супруги систематически и без участия лицензированных врачей направляли пациентов на диагностику, в которой не было медицинской необходимости.
Счета за эти диагнозы направлялись в программу Medicaid штата Нью-Йорк и в частные страховые компании, и за не уточненный в пресс-релизе прокуратуры период составили в общей сложности больше 24 млн долларов, из которых на Medicaid пришлись 8 млн. Эту сумму прокуратура штата Нью-Йорк требует с подсудимых в гражданском иске. Следующее заседание судья Двайер назначил на 6 апреля. Можно добавить, что в разбирательстве принимал участие следователь отдела прокуратуры штата по борьбе с медицинским мошенничеством (Medicaid Fraud Control Unit или MFCU) Станислав Табаков. Также следует отметить, что арест Митиашвили и Каганович 16 января - чистая формальность. Супругов арестовали 18 декабря 2017 года по федеральному обвинению в том же самом мошенничестве, но не с штатной, а с государственной программой Medicaid, и с тех пор Тиа Каганович сидит в бруклинской федеральной тюрьме MDC. Ее супруг обретается неведомо где, и в списке федеральных з/к его нет, а 27 декабря в освобождении под залог было отказано обоим, хотя защита предлагала по миллиону долларов за каждого. По федеральному делу вместе с ними проходит 42-летняя Сайора Искандерова, она же Самира Сандерс, которой принадлежали стационарные и мобильные пункты диагностики Global Testing, Liberty Mobile Imaging, Liberty Mobile Testing, Med Tech Services и Scanwell Diagnostics.
Система безопасности здоровья, а не банковский счет преступников
В бруклинском федеральном суде их дело досталось 47-летней чернокожей судье с пышным французским именем Ла Шанна Де Арси Холл; обвинение представляли помощники федерального прокурора Дебра Ярославич и Уитмен Напп; Тиу Каганович представлял адвокат Харлан Протасс, а Рамази Митиашвили - адвокат Джейкоб Каплан. Привожу все эти фамилии не потехи ради, а чтобы подчеркнуть интернационал наших юристов. Насколько я понимаю, дело в принципе общее, но федеральная прокуратура взяла себе эпизоды с федеральной программой Medicaid, которую, предположительно, хотели надуть на 44 млн долларов, а прокуратура штата - с программами штата, включая Medicaid, у которых, тоже предположительно, украли 24 млн.
В октябре 2016 года, за год с лишним до ареста Каганович и Митиашвили по федеральному обвинению, следователи прокуратуры штата Нью-Йорк провели обыски в принадлежавших супругам клиниках в Манхэттене и Бронксе. Комментируя обвинение на уровне штата, генпрокурор Шнайдерман заявил, что программа Medicaid должна быть "системой безопасности здоровья ньюйоркцев, а не банковским счетом преступников". Справедливости ради Эрик Шнайдерман отметил, что все "медицинские мельницы" (“medical mills”), как прозвали этот вид афер, перемалывают чужие деньги в свои одинаково и на удивление просто. В клиники различными способами заманивают пациентов, которые в этом не нуждаются, и обычно обещают им за это откат в сумме от 20 до 50 долларов. Заполучив таких пациентов, в данном случае участников программы Medicaid, клиники через лицензированных врачей оказывают им ненужную помощь, счета за которую представляют к оплате, причем иногда врачи вообще не видят таких пациентов.
По этой же схеме, утверждает прокуратура штата Нью-Йорк, работали супруги Каганович и Митиашвили. Как утверждает обвинение, за направление в их диагностические клиники пациентов они платили владельцам медицинских клиник "сотни тысяч долларов" в виде откатов. Супруги приглашали на работу лицензированных техников, которые объезжали клиники и по договорам с лицензированными врачами считывали результаты проведенных там тестов, в которых не было медицинской необходимости, а счета за эти тесты направлялись в Medicaid. После предъявления им обвинений прокуратурой штата Нью-Йорк судья Марк Двайер в Бруклине назначил следующее заседание на 6 апреля 2018 года. "Оба подсудимых не признали себя виновными, - написано в пресс-релизе, - и продолжают содержаться под федеральной стражей".
А на манеже одни и те же...
В 14 пунктах федерального обвинения Тиа Каганович, Рамази Митиашвили и Сайора Искандерова обвиняются в том же самом, а Искандерову также обвиняют в лжи федеральным агентам, которым по закону врать нам можно, а нам им нельзя. С поправкой на федеральный масштаб в обвинении, составленном прокуратурой Восточного округа штата Нью-Йорк, сказано, что подсудимые "ложно сообщали в IRS (налоговую службу), что их незаконные выплаты сообщникам были законными деловыми расходами, в силу чего доходы их бизнесом ложно занижались, и они заявляли о возврате налогов".
Знакомясь с федеральным делом супругов Каганович и Митиашвили, я обратил внимание на документ, который называется Information Sheet и был составлен 22 ноября 2017 года помощником бруклинского федерального прокурора Деброй Ярославич. В пункте 5 этого документа упоминалось "смежное дело" № 17-cr-358 "Соединенные Штаты против Светланы Шаргородской", и тут мне многое стало понятно. В конце июля 2017 года, за пять месяцев до арестов Каганович, Митиашвили и Искандеровой, бруклинская федеральная прокуратура сообщила об арестах и обвинении очередной группы "медицинских мельников" из 10 человек. По словам Бриджет Роде, которая тогда временно возглавляла прокуратуру, обвиняемые обманули программы Medicare и Medicaid больше чем на 125 млн долларов, "выплачивая незаконные откаты и набивая карманы за счет налогоплательщиков". Половина арестованных были русскоязычными иммигрантами, среди которых оказалась арестованная 12 июля 47-летняя Светлана Шаргородская со Статен-Айленда.
Шаргородской принадлежала компания медицинской диагностики LUVR Diagnostic Services на Ист 21-й стрит в бруклинском районе Шипсхед-Бэй, а обвинили ее в том, что Светлана "представляла ложные счета различным программам медицинского страхования, включая Medicare, и платила пациентам за обслуживание, в котором не было необходимости", то есть точно в том же, что Тиу Каганович и Рамази Митиашвили. Ее клиника с таким гордым французским названием была открыта и зарегистрирована в штате Нью-Йорк в 2009 году как корпорация с тремя сотрудниками и средним годовым доходом 322 110 долларов. "Лувр" Шаргородской получил право работать с программой Medicare, и в предъявленном ей обвинении уточняется, что с августа 2013-го по июль 2016 года Светлана Шаргородская представила этой программе липовые счета на 13,2 млн долларов и получила 5,4 млн.
Красивое имя - высокая честь
После ареста и обвинения Шаргородскую освободили под залог в 2 млн долларов, который был немедленно внесен недвижимостью, а ее защитником стал известный русскоязычный адвокат Артур Гершфелд. В обвинении разъяснялось, что такое программа Medicare и как просто ее обмануть, а также что клинику Шаргородской LUVR Diagnostic Services следует называть "Independent diagnostic testing facility ("IDTF"), то есть "Независимое диагностическое учреждение (НДУ)", которое не зависит от медицинских клиник и больниц, а работает в стационаре или "на колесах" и обычно проводит диагностику по направлению врачей. Сама Шаргородская в обвинении названа сонографистом, то есть специалистом по ультразвуковой эхографии - посылке в глубину обследуемого участка тела ультразвуковых импульсов.
Сообщниками (Co-Conspirators, или СС) Шаргородской в обвинении были названы СС-1, СС-2, СС-3 и СС-4. Первый работал в ее "Лувре" и "иногда действовал с другими от ее имени", а второму принадлежали два других НДУ, которые работали в тот же период, но не были включены в программу Medicare, а сам СС-2 не значился техническим сотрудником "Лувра", чтобы иметь право направлять счета в Medicare. Сообщникам Шаргородской № 3 и № 4 принадлежали НДУ № 3, № 4 и № 5, которые тоже не работали с Medicare, но обкрадывали эту программу от имени LUVR Diagnostic Services.
Наконец - а как же без этого, - в деле фигурирует "Cooperating Witness" (CW) - свидетель, сотрудничающий с обвинением. Им был лицензированный специалист по реабилитационной терапии, который имел право работать с программами Medicare и Medicaid через свою зарегистрированную в штате Нью-Йорк профессиональную корпорацию (Company-1). Как утверждает федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк, примерно с апреля 2010-го по июль 2016 года Светлана Шаргородская с ее коллегой СС-1 направляли программе Medicare и другим страховым медицинским компаниям ложные счета за диагностику, которую проводила их клиника LUVR Diagnostic Services, имея на это право, а также пять клиник, которые такого права не имели.
Адвокат Гершфелд отказался комментировать возможную связь его подзащитной с фигурантами дела Каганович и Митиашвили, но мне продолжает казаться, что владелицу клиники с названием "Лувр" не случайно связывают с делом, которое поручено судье Ла Шанна Де Арси Холл. На суде, если до него дойдет дело, может проясниться многое. Как написал советский поэт Михаил Светлов, "красивое имя, высокая честь".