Последниее и уже довольно значительное время магистраль русскоязычной преступности в Соединенных Штатах заполняют киберпреступники и расхитители программ медицинской помощи населению, но и на обочине попадаются любопытные дела.
Эдвард Барски, он же Гена Кац
Днем 16 февраля во флоридском городе Форт-Лодердейл арестовали 38-летнего россиянина, который в судебных документах значится как Эдвард Геннадий Барски, а в своей общине известен как Геннадий Барский, он же Геннадий Кац. Во Флориде Барски-Кац проживает в островном городке Санни-Айл, входящем в большой Майами, а в Калифорнии в городке Лафайет, графство Контра-Коста, в 15 милях от Окленда. Арестовали его на 19-м этаже небоскреба Broward Financial Center на Ист-Бровард бульваре, в офисе процветающей компании JetSmarter, президентом которой с января этого года стал Эдвард Геннадий Барски. Как сообщили в местной полиции, ордер на его арест был выдан в калифорнийском графстве Контра-Коста, где Геннадия Барски-Каца обвиняют в пяти пунктах хищения в крупных размерах и должны экстрадировать туда для суда за обман инвесторов больше чем на 11 млн долларов. После ареста Барски доставили в тюрьму графства Бровард, а оттуда в местный суд, где ознакомили с обвинением и освободили под залог в 150 тыс. долларов недвижимостью, который внесла его жена Милана. Супруги Барски сдали в прокуратуру графства паспорта, и Геннадию разрешили передвижение только по графству Бровард, где он работает, и по графству Майами-Дейд, где он живет, а также поездку в Калифорнию по необходимости. Ему было предписано явиться 6 марта в суд Форт-Лодердейла для слушаний по поводу экстрадиции в Калифорнию, но если Барски сам появится там до 3 марта, возвращаться во Флориду ему не нужно, и залог вернут.
Подробности обвинений Геннадия Барски в сообщении о его аресте не приводятся, но о них можно судить по двум гражданским делам, которые слушались в федеральном суде Северного округа Калифорнии с конца января 2013 года. Истцами были компании Lodgepole Investments и Lodgepole Fund (в деле обобщенно Lodgepole Entities) - зарегистрированные в Неваде инвестиционные компании на рынке недвижимости, а ответчиками - менеджер одной из этих компаний Геннадий Барски и его брат Пол. Lodgepole Entities занималась вкладами денег частных инвесторов, что требовало предварительного одобрения Геннадия Барски и второго менеджера Маргарет Тэйлор. Геннадий Барски отвечал за работу своей компании, включая размещение денег инвесторов и платежи от имени Lodgepole Entities. При этом у него не было доли прибыли совладельца, и он получал зарплату менеджера плюс бонусы за превысившую ожидания прибыль.
Гражданский иск перерос в уголовное дело
31 октября 2012 года Геннадий Барски ушел из Lodgepole Entities, а в ноябре вскрылось, что он расплачивался деньгами компании за расходы по кредитным картам брата Пола на общую сумму $527 957 долларов и 29 центов. 28 января 2013 Геннадий Барски объявил себя банкротом по статье 11, а 31 января 2013 года Lodgepole Investments обратилась в федеральный суд с иском, обвиняя Геннадия Барски и его компании St. Tropez Capital, LLC и Monaco Development, LLC в том, что Барски-Кац незаконно присвоил принадлежавшие истцу минимум 11,9 млн долларов, в частности, пользуясь деньгами Lodgepole Investments для оплаты расходов по кредитным картам на имя Розалии и Владимира Каца - родителей Геннадия Барски, и его брата Пола Барски.
19 января 2014 года Lodgepole Investments отказалась от обвинений Геннадия Барски в связи с договоренностью о внесудебном соглашении. Однако 31 октября 2014 года компании Lodgepole Investments и Lodgepole Fund обратились с иском уже не в федеральный, а в Верховный суд графства Контра-Коста, обвиняя Пола Барски в мошенничестве, присвоении движимого имущества, преступном сговоре и незаконном обогащении в связи с теми же платами по кредитным картам на имя Пола Барски, которые делал его брат Геннадий. В том же суде те же истцы отдельно обвинили “Владимира Каца и других”. 4 февраля 2015 года Пол Барски обжаловал этот иск в федеральном суде, заявив о недопустимости res judicata - положения в римском праве, в соответствии с которым окончательное и вступившее в силу решение полномочного суда обязательно для сторон спора и не может быть пересмотрено. 19 марта того же года его ходатайство “после тщательного рассмотрения аргументов сторон и с учетом законов” было удовлетворено. Геннадий оставался в стороне, и дальнейший ход этого гражданского дела остался вне моего внимания, но из него явно родилось уголовное обвинение, по которому Эдварда Геннадия Барски-Каца днем 16 февраля арестовали в Форт-Лодердейле, где он уже был президентом компании JetSmarter.
JetSmarter, компания “летающих лимузинов”
На одном сайте Геннадий Барский в январе 2015 года заявил, что “большинство преуспевших предпринимателей работают намного, намного больше своих хозяев”. Через три дня после его ареста компания JetSmarter выпустила заявление, что ее бывший президент был арестован по обвинениям, никак с JetSmarter не связанным. “Геннадий Барски ушел из JetSmarter в отставку по личным причинам, - написал в заявлении Ронн Торосян, глава отдела маркетинга этой компании. - JetSmarter желает Барски успехов в будущем. Как компания, JetSmarter продолжит революционизировать бизнес частной авиации, как лучшие путешествия по всему миру и стиль жизни”. Основанная в 2012 году молодым россиянином Сергеем Петросовым, эта компания оказывает услуги богатым клиентам, желающим заказать чартерные авиарейсы по своим смартфонам, и предлагает VIP-пассажирам больше 3 тысяч небольших самолетов. Сообщив о нужном маршруте и выбрав по смартфону приглянувшийся им самолет, VIP-пассажиры тратят на такой полет не больше, а иногда меньше, чем за “первый класс” обычным рейсом большой авиакомпании. Другими словами, это был шанс для тех, кто может позволить себе летать “первым классом”, но не может заказать весь самолет. За членство в JetSmarter взимается 11,5 тыс. долларов в год, плюс 3,5 тыс. за то, чтобы получить нужное количество мест в выбранном рейсе.
Родившийся в Москве в 1988 году Сергей Петросов в 2009 году закончил Университет штата Флорида и до JetSmarter открыл две технологические компании в России. Его проект JetSmarter прошел испытания на чартерном авиарынке и получил щедрую финансовую поддержку, получив в общей сложности 56 млн долларов от саудовской королевской семьи, рэпера Джей-Зи, инвестора Уэйна Чанга и банка . В 2015 году компания JetSmarter с головным офисом в Форт-Лодердейл открыла представительства в Цюрихе, Лондоне, Москве, Стамбуле, Гонконге, Дубае, Эр-Рияде и стала обслуживать трансатлантические полеты. В декабре 2016 эта компания сообщила, что получила от инвесторов еще 105 млн долларов, “стоит” 1,6 млрд и к уже имеющимся 50 маршрутам добавила еще минимум 80. В продвинутом народе Америки эту компанию прозвали “летающий Uber”. На презентации офиса компании на 19 этаже небоскреба на Ист-Бровард-бульваре в Форт-Лодердейл присутствовал флоридский губернатор Рик Скотт.
Посылочный бизнес супругов Булавченко
Другим “делом на обочине” русскоязычной преступности в США можно считать обвинение супругов-россиян Анастасии и Сергея Булавченко из городка Андовер в штате Массачусетс, которые 10 февраля признали себя виновными в уклонении от уплаты налогов на доход. В пресс-релизе прокуратуры массачусетского графства Эссекс уточняется, что 45-летняя Анастасия и 48-летний Сергей не подавали сведений о доходах и не платили налоги штата с 2012 по 2015 год, хотя, как было установлено, в 2012 и 2013 принадлежащая Анастасии Булавченко компания UNEOL заработала больше 90 тыс. долларов.
В начале октября прошлого года в полицию Андовера поступило сообщение, что по украденным личным данным и номерам кредитных карт граждан кто-то заказывает через Интернет товары, которые оправляют в этот город по одному и тому же адресу. Расследование, в котором участвовали агенты ФБР, установило, что эти посылки приходили в просторный (1600 кв. футов) дом на Кантри-клаб -лейн, где проживают супруги Булавченко и находится посылочная компания UNEOL, зарегистрированная на имя Анастасии. Далее было установлено, что проживающие в третьих странах граждане приобретали на интернет-портале Amazon товары для родственников или друзей в России. В пресс-релизе прокуратуры графства Эссекс поясняется, что большинство продавцов в Интернете не отправляют заказы из США в другие страны, так как не занимаются международными операциями. Поэтому иностранцы без американского адреса связывались с супругами Булавченко и за оговоренную плату использовали компанию UNEOL как перевалочную базу для своих посылок в Россию. В эту оплату входили телефонные разговоры с продавцами и другие аспекты услуг, требующие нахождения абонента на территории США. При обыске дома Булавченко в январе были обнаружены больше 700 посылок и бандеролей для пересылки в Россию, что подтвердила представитель прокуратуры графства Кэри Кимбал-Монихэн.
В посылочном бизнесе, которым занимались супруги, нет криминала, но после ареста их обвинили в неуплате налогов, в получении краденых, то есть купленных по украденным данным, товаров дороже 250 долларов и в отмывании денег. Признание вины сняло с них всё, кроме уклонения от налогов. Обещанный Анастасии и Сергею приговор достаточно любопытен.
Как сообщили в прокуратуре, их приговорили к двум годам испытательного срока, которые супругам Булавченко разрешили отбывать в России, куда они уже улетели. Для иммигрантов путь назад закрыт, так как уклонение от налогов предусматривает депортацию без возврата, но Анастасия и Сергей, как пояснил мне их адвокат Александр Шаповал, натурализованные граждане США, это решение было их доброй волей и они смогут вернуться, когда пожелают.
